淘寶平臺(tái)刷單騙局

2019-12-26 16:06

      西安12月26日電 (劉衛(wèi)國(guó) 胡珂 中國(guó)青年報(bào)·中國(guó)青年網(wǎng)記者 黃博) 記者今天從西安鐵路公安局西安公安處獲悉：經(jīng)西鐵警方偵查，一起利用淘寶平臺(tái)以刷單給予報(bào)酬為由，誘騙受害人多次掃描付款二維碼的“6.25”系列電信詐騙案成功告破。此案案情復(fù)雜、交易金額巨大，涉案嫌疑人達(dá)30余名，涉案資金近800萬(wàn)元，受害人達(dá)數(shù)百人。

        2019年6月25日，一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報(bào)警，稱其在乘車期間，通過(guò)社交軟件添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某娜，對(duì)方以淘寶刷單給予報(bào)酬為由，誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼，累計(jì)騙取人民幣8995元。

       經(jīng)摸索調(diào)查，西安鐵路公安局西安公安處初步查明，這是一起組織嚴(yán)密、成員復(fù)雜、案值巨大，且采取多人員、多層級(jí)作案的電信網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙詐騙案。隨后，該處迅速組成“6.25”聯(lián)合專案組，全力開展案件偵查工作?！　?/span>

       經(jīng)查，受害人被騙錢款已通過(guò)某直播平臺(tái)開設(shè)的賬戶全部消費(fèi)到廣州某信息科技公司。專案組立即趕赴廣州對(duì)涉案資金進(jìn)行暫時(shí)凍結(jié)，并確定相關(guān)賬號(hào)匯款終端手機(jī)長(zhǎng)期登錄的位置為廣東省梅州市。

       7月14日23時(shí)許，專案組在梅州市一小區(qū)內(nèi)將嫌疑人黃某成功抓獲，并在其家中查獲用于作案的臺(tái)式電腦3臺(tái)、手機(jī)113部、電話卡601張、銀行卡2張、賬本1冊(cè)。根據(jù)黃某的供述及前期偵查情況，專案組成功鎖定本案2號(hào)、3號(hào)犯罪嫌疑人。

        7月21日8時(shí)許，專案組偵查員在深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)將就要飛往境外的李某查獲，并從其隨身攜帶的行李中查獲用于作案的手機(jī)3部，銀行卡12張，筆記本電腦3臺(tái)。經(jīng)過(guò)審訊，嫌疑人李某如實(shí)供述了自己的上家3號(hào)嫌疑人陳某。

       近期，專案組趕赴四川省遂寧市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，成功將陳某抓獲。至此，“6.25”系列電信詐騙案三名犯罪嫌疑人全部歸案。

       專案組從黃某、李某、陳某的手機(jī)、電腦中提取的QQ及微信聊天記錄顯示，該團(tuán)伙每日交易賬號(hào)數(shù)量眾多、交易金額巨大。通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，該系列案件涉案人員較多，由國(guó)內(nèi)詐騙分子將空賬號(hào)提供給境外詐騙分子，境外詐騙分子通過(guò)QQ實(shí)施詐騙，詐騙后將充值的賬號(hào)再次發(fā)回售賣，犯罪團(tuán)伙通過(guò)QQ群進(jìn)行聯(lián)系，涉案嫌疑人達(dá)30余名，涉案賬號(hào)2478個(gè)。

       目前，已初步查明“6.25”系列電信詐騙案涉案資金達(dá)799萬(wàn)余元，受害人達(dá)數(shù)百人，案件涉及全國(guó)19個(gè)省、市、自治區(qū)。該案3名嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕，案件后續(xù)及延伸打擊正在積極展開。